Indagini su riciclaggio — 22 Aprile 2024 Bolivia: preoccupazione dei vescovi per irruzione nell’abitazione del vescovo Stetter. Mons. Pesoa (presidente), “speriamo non si tratti di intimidazione verso la Chiesa”
Politica — 29 Gennaio 2024 Ue: Roma candidata a sede futuro organismo di vigilanza su lotta al riciclaggio e fondi al terrorismo. Audizioni all’Europarlamento
Studio — 19 Maggio 2023 Antiriciclaggio: Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech dell’Università Cattolica, “il contrasto passa dalla condivisione di dati tra intermediari finanziari”
Plenaria — 19 Aprile 2023 Parlamento Ue: nuove norme contro riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Economia — 7 Dicembre 2022 Consiglio Ue: limiti al contante, rafforzamento norme antiriciclaggio che saranno estese al settore delle criptovalute
Dossier — 28 Febbraio 2022 Criminalità: Libera e Lavialibera, “nel periodo pandemico +24% per le segnalazioni sospette, 3.919 interdittive antimafia, +33% rispetto al biennio 2018/2019”
Iniziativa — 20 Luglio 2021 Commissione europea: proposta di una nuova autorità antiriciclaggio per l’Ue. McGuinness, servono più “coordinamento e cooperazione tra le autorità degli Stati membri”
Finanze vaticane — 9 Giugno 2021 Antiriciclaggio: Consiglio d’Europa, Santa Sede riceve i complimenti di Moneyval nel rapporto di valutazione
Vigilanza e trasparenza — 4 Giugno 2021 Consiglio d’Europa: Moneyval, allarme riciclaggio. È “moderata” l’efficacia dell’azione degli Stati
Consultazione pubblica — 7 Maggio 2020 Commissione Ue: nuova strategia contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Ciclo di incontri — 3 Febbraio 2020 Diocesi: Rimini, tavola rotonda sui temi dell’economia circolare nel solco della Laudato si’